Перед Новим роком Національний банк України анонсував план перевірок банків на 2020 рік.

Планується проведення планових інспекційних перевірок у 45 банках, із найбільшою кількістю перевірок у ІІ-ІІІ кварталах, коли буде вивчено стан 28 з них.

Перевірки планується проводити з максимальним урахуванням ризик-орієнтованого підходу для найбільш ефективного запобігання легалізації доходів, пов’язаних із криміналом, а також для захисту від фінансування тероризму.

Це особливо актуально на фоні того, що в останніх числах грудня до трьох банків було застосовано засоби впливу через недостатній рівень відповідності умовам, що висуваються Нацбанку в межах фінансового моніторингу саме стосовно цих проблем.

В той же час повідомляється, що у 2019 році НБУ провів оцінювання стійкості 29 банків, із досить задовільним результатом.

Вам буде цікаво: Чому курс росте? Що буде із курсом валют та чого чекати найближчим часом?