Служба безпеки України заблокувала роботу організації, учасники якої займались заволодінням коштів громадян. Конкретно не вказано назву, але цілком зрозуміло, що мова йде про B2B Jewelry.

Загалом було залучено коштів 600 тисяч вкладників на суму понад 250 мільйонів доларів. «Піраміда» існувала із 2019 року. Велику частину коштів відмили через придбання елітної нерухомості, інвестицій в бізнес, та покупку іншого майна.

Організатори купили цілий острів із його нерухомістю в Дніпровському каскаді, 18 позашляховиків елітних загальною вартістю понад 100 тисяч доларів кожен. Загалом підозру оголошують 20 фізичним особам та більше 100 юридичних (фіктивні фірми, через які проводили легалізацію коштів).

Уже 27 серпня представники СБУ провели 48 обшуків у помешканнях Вінницької, Київської області та місті Одеса.

Рекомендуємо прочитати: Українцям планують зменшити кількість пільгових пенсій та збільшити стаж

Зауважимо, що сайт організації B2B Jewelry досі працює та пропонує новим клієнтам вкластись для отримання додаткового пасивного доходу через певний проміжок часу. Мережа ювелірних магазинів B2B Jewelry налічує більше 135 на території України, Росії та Казахстану.